«چنگ‌پنگ ژائو»، بنیان‌گذار بایننس، یک ماه قبل به‌علت ناتوانی در مبارزه با پولشویی به چهار ماه زندان محکوم شد. اکنون مطابق گزارش‌های تازه، بنیان‌گذار میلیاردر بایننس راهی یک زندان فدرال در شهر لامپوک کالیفرنیا شده است.

بر پایه گزارش CNBC، تیم حقوقی چنگ‌پنگ ژائو قبول کرده‌اند که او اکنون در بازداشت است. ژائو در ماه آوریل (اردیبهشت‌ماه) بعد از اعتراف به جرم خود به چهار ماه زندان محکوم شد. جرم مدیرعامل اسبق بایننس، فراهم‌کردن شرایط پولشویی در این صرافی ارز دیجیتال می بود.

مطابق گزارش‌ها، ژائو در دادگاه خود او گفت: «من معتقدم اولین قدم برای مسئولیت‌پذیری، شناخت کامل اشتباهات است. در اینجا من نتوانستم یک برنامه کافی برای مبارزه با پولشویی را اجرا کنم. اکنون فهمید جدی‌بودن آن نادرست هستم.»

اجراشدن حکم بنیان‌گذار بایننس

حکم صادرشده برای رئیس اسبق بایننس به‌طور قابل‌توجهی کمتر از سه سالی می بود که دادستان‌های فدرال به جستوجو آن بودند. از سویی تیم وکلای ژائو نیز خواهان پنج ماه حبس تعلیقی می بود.

در ماه نوامبر (آبان ماه)، ژائو که طبق معمولً به‌گفتن «CZ» شناخته می‌شود، با دولت آمریکا برای یک تحقیق چندساله درمورد بایننس که بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان است، توافقی منعقد کرد. به‌گفتن بخشی از توافق، ژائو از سمت مدیرعاملی کنار رفت. اگرچه ژائو دیگر این شرکت را اداره نمی‌کند، اما ۹۰ درصد سهام بایننس را در اختیار دارد.

جرم مهم ژائو عدم اجرای به عمد یک برنامه مؤثر مبارزه با پولشویی مطابق قانون بانکی بوده است. ایالات متحده بایننس را به پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد، و ژائو نیز با پرداخت ۵۰ میلیون دلار جریمه موافقت کرد.

«سم بنکمن-فرید»، بنیان‌گذار و مدیرعامل اسبق صرافی رمزارز FTX نیز در زندان فدرال آمریکا به‌سر می‌برد. بنکمن-فرید در ماه نوامبر در هر هفت تهمت مجرمانه علیه خود مجرم شناخته و در ماه مارس (فروردین) به ۲۵ سال زندان محکوم شد.